@证券代码:000039、299901 的股本缩写词:中集大军、暗中集的H造成 公报号:【CIMC】2013—052

中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司

第七届董事会向2013年度第十一次大会的产生公报

公司和董事会权杖许诺A的现实性。、精确与完成性,无假记载、给错误的劝告性的状况或很多的忽略。

中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司(hereina)第七届董事会于2013年12月23日在中集大军讨论与开发心脏806大会室集合2013年度第十一次大会。公司目前的董事的7名部件,董事会7名部件。全体的监事列席。大会由于人民共和国公司条例停止。、公司条例和议事程序的关系到规则。大会构成列举如下产生:

一、主要成分的股本选择促进使突出,论完成冠军必须先具备的的先决条件,促进男朋友可分为两个阶段的使忧虑。,基本的体行权期为自使能够日起24个月后的首个市日至使能够日起48个月内的首要的一体市日,可以行权不超过获授选择全部的25%的的股本选择。照着,2010年9月28日赋予的A股的股本选择的基本的体行权期为2012年9月28日至2014年9月27日(以下缩写词“基本的体行权期”),基本的体行权期可加工的权的的股本选择为获授选择全部的的25%(以下缩写词“基本的期的股本选择”),焉前述的冠军:

1、论的股本选择孤独行使的好好地性;

2、使和谐一致2010年度9月28日赋予A股的股本选择的基本的期的股本选择促进男朋友及公司可加工的权的调查年度为基本的体行权期的首日位置年度的前一年度,就是说,2011。

3、主要成分的股本选择促进使突出的中间定位规则,使和谐一致对2010年9月28日赋予的股本选择的促进男朋友人数及编号停止整齐,即:

(1)使和谐一致吊销Ye Yali、促进目的的总和及其的股本选择的吊销;

(2)使和谐一致吊销无资历的促进男朋友。;

(3)促进男朋友的使和谐一致率由181整齐为179。,的股本选择的编号由5400万股整齐为十股。。

(4)使和谐一致基本的阶段的股本选择的促进目的,可加工的权编号由1350万股整齐为万股。

4、使和谐一致基本的阶段的股本选择促进男朋友的整齐使突出、《证券法》、股权促进经管的中间定位法度、法规、规章及等等正态化提供免费入场券及关系到规则。

5、基本的期的股本选择行使必须先具备的的礼仪、公司条例、股票上市的公司股权促进的经管方法(试验)、的股本促进中间定位备查簿1-3、《交流演示事情备查簿》第第三十八号——一份公司、中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司的股本选择等法度法规和正态化提供免费入场券的规则。

6、基本的期的股本选择的使和谐一致男朋友与t相符。、公司条例、股票上市的公司股权促进的经管方法(试验)、的股本促进中间定位备查簿1-3、《交流演示事情备查簿》第第三十八号——一份公司、中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司的股本选择、《中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司的股本选择促进使突出使生效调查办法》等法度法规和正态化提供免费入场券的规则,同时使满足或足够右手的必须先具备的,作为公司的股本选择促进的提出,其资历、无效。阑尾I解释了促进男朋友列表。。

7、在基本的体电源环绕完毕然后,吊销基本的期的股本选择。

8、使和谐一致行权必须先具备的实现预期的结果的促进男朋友在基本的体行权期(即2012年9月28日起至2014年9月27日)内依“的股本选择促进使突出”行权。

9、使和谐一致在2011年9月22日赋予的股本 促进男朋友编号和编号生计稳固。。

6张无效选票,6票,0票反,0弃权,马伯良负责人闪躲开票

二、使和谐一致指定张亮平民为COM的第七价原子董事攻读度者,同时,请求得到股东大会以为。。

7张无效选票,7票,0票反,0弃权。

三、向中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司主要成分一般性使能够非在上的发行境外上市外资股(H股)中间定位事情的打手势要求,开票机遇列举如下:

1.以为并经过《向中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司主要成分一般性使能够非在上的发行境外上市外资股(H股)图谋的打手势要求》。

7张无效选票,7票,0票反,0弃权。

2.以为并经过《向使能够董事麦伯良注意这次中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司主要成分一般性使能够非在上的发行境外上市外资股(H股)中间定位事情的打手势要求》。

7张无效选票,7票,0票反,0弃权。

3.以为并经过《向中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司主要成分一般性使能够向Broad Ride 限度局限发行本国上市外资股(H股)的打手势要求,同时以为股东大会。

7张无效选票,7票,0票反,0弃权。

4.以为并经过《向中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司主要成分一般性使能够向Promotor Holdings 限度局限发行本国上市外资股(H股)的打手势要求,同时以为股东大会。

5张无效选票,5票,0票反,0弃权,园丁恩负责人、吴树雄的董事闪躲开票。

5以为并经过《向中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司主要成分一般性使能够向COSCO Container Industries 限度局限发行本国上市外资股(H股)的打手势要求,同时以为股东大会。

6张无效选票,6票,0票反,0弃权,吴树雄的董事闪躲开票。

本公报。

中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司董事会

二 12月25日13

附件一:

2010年9月28日赋予的股本选择的促进男朋友

基本的体冠军音长的可运行性冠军清单

序号 名单 位置单位
1 麦伯良 大军公司
2 赵庆生 大军公司
3 李夏阁 大军公司
4 吴发培 大军公司
5 李银辉 大军公司
6 于亚 大军公司
7 刘学斌 大军公司
8 金剑长 大军公司
9 曾贝华 大军公司
10 于玉群 大军公司
11 杜峰 归休
12 张宝青 大军公司
13 梁宪 归休
14 张泰山 归休
15 周伯生 归休
16 高翔 安瑞科
17 李桂萍 用电车运大军
18 严密 大军公司
19 刘治勇 大军(大连扶手器材)
20 刘春峰 南通中集罐式储运器材创造
21 王建中 大军公司
22 赵晓平 大军公司
23 秦钢 大军公司
24 杜松子酒华 大军公司
25 王宇 大军公司
26 刘古丽 大军公司
27 朱伟董 大军公司
28 刘真环 大军公司
29 拉力 中集财务一份有限公司
30 程宏达 大军公司
31 赵俊起 深圳中集特种车一份有限公司
32 高上 大军公司
33 刘斌 大军公司
34 曾邗 大军公司
35 何思东 中集容器界分一份有限公司
36 张晓辉 大军公司
37 马彬 大军公司
38 周成钦 大军公司
39 朱孝奇 大军公司
40 杨晓玲 中集财务一份有限公司
41 黄鑫安 中集容器界分一份有限公司
42 陶婷婷 大军公司
43 姚为民 中集财务一份有限公司
44 陈翔学会 中集容器界分一份有限公司
45 杨小虎 安瑞科
46 王俊 用电车运大军
47 hg0088 团结重卡
48 翻开魏 大军公司
49 黄成福 归休
50 肖俭 大军公司
51 王国兴 大军公司
52 陆西安军 中集玉宇物业不动产开发一份有限公司
53 李庆余 大军公司
54 孙雅冰 大军公司
55 张伟 大军公司
56 蒋文 中投融资出租一份有限公司
57 马天飞 大军公司
58 叶龙 大军公司
59 黄松 中集容器界分一份有限公司
60 刘玲华 大军公司
61 王鑫9 大军公司
62 周韵达 归休
63 陈静华 中集容器界分一份有限公司
64 陈达 归休
65 程克青 大军公司
66 王菁华 烟台中吉来福船舶工程一份有限公司
67 张德海 大军公司
68 梁同 向南方中集西方后勤器材创造一份有限公司
69 李成明 向南方中集西方后勤器材创造一份有限公司
70 刘汉亮 向南方中集西方后勤器材创造一份有限公司
71 查尔斯石平 中集容器界分一份有限公司
72 西安黄果 向南方中集西方后勤器材创造一份有限公司
73 黄素慧 中集容器界分一份有限公司
74 刘毅 向南方中集西方后勤器材创造一份有限公司
75 王梓笙 中集容器界分一份有限公司
76 梁展 向南方中集西方后勤器材创造一份有限公司
77 谭杰明 向南方中集西方后勤器材创造一份有限公司
78 侯爱民 向南方中集西方后勤器材创造一份有限公司
79 刘铮明 向南方中集西方后勤器材创造一份有限公司
80 郭雷 向南方中集西方后勤器材创造一份有限公司
81 邓云海 向南方中集西方后勤器材创造一份有限公司
83 雷国凯 新会中集容器一份有限公司
83 姚谷 广东新会中集特种表达器材一份有限公司。。。。。。。
84 邱东明 新会中集容器一份有限公司
85 桑燕 归休
86 陈永春 新会中集容器一份有限公司
87 Xu Ya双 新会中集容器一份有限公司
88 刘小武 新会中集容器一份有限公司
89 吴德岳 新会中集容器一份有限公司
90 徐光袁 广东新会中集特种表达器材一份有限公司。。。。。。。
91 陶仁忠 中吉木业发展一份有限公司
92 孔河清 广东新会中集特种表达器材一份有限公司。。。。。。。
93 华松 新会中集容器一份有限公司
94 陆宏文 广东新会中集特种表达器材一份有限公司。。。。。。。
95 裴俊 新会中集容器一份有限公司
96 杨宝国 新会中集容器一份有限公司
97 Ji Fa泉 广东新会中集特种表达器材一份有限公司。。。。。。。
98 韩云珍 广东新会中集特种表达器材一份有限公司。。。。。。。
99 何建军 向南方中集西方后勤器材创造一份有限公司
100 袁亚明 广东新会中集特种表达器材一份有限公司。。。。。。。
101 蒋立辉 新会中集容器一份有限公司
102 李建安 新会中集容器一份有限公司
103 唐国才 归休
104 周钢生 归休
105 杨伟通 南通中集顺达容器一份有限公司
106 潘明明 大军公司
107 袁文清 南通中集特种表达器材创造一份有限公司
108 孙红丽 安瑞科
109 Liu Bai纯 南通中集特种表达器材创造一份有限公司
110 陆新林 南通中集特种表达器材创造一份有限公司
111 赵雄 南通中集详细地储罐一份有限公司
112 周建国 南通中集特种表达器材创造一份有限公司
113 金莺 南通中集罐式储运器材创造

114 杨谷生 归休
115 赵皓 南通中集特种表达器材创造一份有限公司
116 鞠萧风 南通中集罐式储运器材创造
117 陈建明 南通中集特种表达器材创造一份有限公司
118 李可管 南通中集特种表达器材创造一份有限公司
119 郭赤华 南通中集罐式储运器材创造
120 楼房兵 大军公司
121 谢向祥 南通中集罐式储运器材创造
122 关汉泉 归休
123 黄志军 南通中集特种表达器材创造一份有限公司
124 刘少波 大军公司(青岛中基)
125 沈景清 青岛中集容器创造一份有限公司
126 曹锦荣 大军公司
127 姚国国 青岛中集容器创造一份有限公司
128 翟敬雄 用电车运大军
129 胡和驰 大军公司(五谷之府中基)
130 孙德勇 五谷之府中集容器创造一份有限公司
131 许晴笙 五谷之府中集容器创造一份有限公司
132 唐金林 大军公司
133 陆振明 大军公司
134 刘健 大军公司
135 跟进新 大军公司
136 姬湾 上海中集宝威实业一份有限公司
137 王璐笙 安瑞科
138 来临 上海中集宝威实业一份有限公司
139 黎明 大军公司
140 林建伟 上海中集洋山后勤器材一份有限公司
141 姜隽 烟台中吉来福船舶工程一份有限公司
142 张译明 上海中集洋山后勤器材一份有限公司
143 蔡明 上海中集洋山后勤器材一份有限公司
144 宋卫国 大军公司
145 王士梁 归休
146 谢一平 上海中集冷藏箱一份有限公司
147 周菁菁 上海中集冷藏箱一份有限公司
148 黄田 大军公司
149 吴昕志 归休
150 颜凡平 大军公司
151 黄国浩 上海中集冷藏箱一份有限公司
152 李志清 青岛中集特种制冷器材一份有限公司
153 向成祥 青岛中集冷藏箱创造一份有限公司
154 肖麟 大军公司(大连中基)
155 刚权港 大军公司(大连中基)
156 大连扶手器材一份有限公司
157 刘力 大连后勤器材一份有限公司
158 郑儒 大连扶手器材一份有限公司
159 张涛 大军公司
160 戴骞 漳州中集容器一份有限公司
161 汤洁 大军公司
162 柳金雷 中吉木业发展一份有限公司
163 郎妙国 宁国中集木业
164 方枭 矿泉疗养地中集木业
165 张赫卿 深圳中集木业一份有限公司
166 袁军 大军公司(苏里南中吉木业)
167 陆曲文 中吉木业发展一份有限公司
168 刘松 中集容器界分一份有限公司
169 王小梅 深圳中集木业一份有限公司
170 陈西安 中吉木业发展一份有限公司
171 王姬亭 大连扶手器材一份有限公司
172 刘星 徐州中集木业一份有限公司
173 丁枫 大军公司(宁波中基)
174 高鸣 中集容器界分一份有限公司
175 丁利武 中集财务一份有限公司
176 赵地租 大军公司
177 吴仪闽 上海东华
178 冯伟 青岛横峰后勤一份有限公司

附件二:张亮平民的简历

张亮平民,59岁,自2011年11月起出任中远(香港)大军一份有限公司常务副董事长、校长,并适宜中远国际界分一份有限公司(香港证券代码):0517)副主席。从2009年12月到2011年11月,中国1971蓝色界分一份公司(香港证券代码):1919,上海证券代码:601919)器董事、行政理事。2006年11月至2011年11月,曾历任中国1971蓝色表达(大军)控股公司总法度顾问、流通公司副校长、行政理事兼器董事。从1997年12月到2006年12月,任中远大军副行政理事兼行政理事卡丽。从1991年6月到1997年12月,曾任天津蓝色人事厅副处长、处长、行政理事伙计兼承保品质理事。1977年2月,张亮平民在天津蓝色表达公司开端任务,作为重要官职在1991年6月。张亮平民曾兼职中远散料表达公司、青岛蓝色表达公司、深圳蓝色表达公司董事长,香港船务公司董事长。张亮平民保持不变30积年海运业经验,有富产的的企业经管和经管经验,现兼职香港中国1971企业协会副会长、香港船东协会副会长。张亮平民1977年成功大连理事中学船舶驾驭专业本科度,上海园丁梯交通规划图与经管硕士,他成功了南开中学工商经管博士度。。适宜高级工程师。

产生的日期,张亮平民与本公司不存在相干相干;不有产者公司一份;中国1971证监会和等等关系到部门也不注意处分。。

@证券代码:000039、299901 的股本缩写词:中集大军、暗中集的H造成 公报号:【CIMC】2013—053

中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司

第七届中西部及东部各州的县议会向2013年度六度音程次大会的

产生公报

中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司(hereina)第七届中西部及东部各州的县议会于2013年12月23日在中集大军讨论与开发心脏806大会室集合2013年度六度音程次大会。公司三名教会中的任职者监事,公认监事中段。大会的集合契合公司条例。、公司条例和《监事大会事规则》的关系到规则。大会构成列举如下反对的话:

主要成分的股本选择促进使突出,论完成冠军必须先具备的的先决条件,促进男朋友可分为两个阶段的使忧虑。,基本的体行权期为自使能够日起24个月后的首个市日至使能够日起48个月内的首要的一体市日,可以行权不超过获授选择全部的25%的的股本选择。照着,2010年9月28日赋予的A股的股本选择的基本的体行权期为2012年9月28日至2014年9月27日(以下缩写词“基本的体行权期”),基本的体行权期可加工的权的的股本选择为获授选择全部的的25%(以下缩写词“基本的期的股本选择”),焉前述的冠军:

1、李叶雅、钱被妨碍了。,不契合促进男朋友资历的,李叶雅、钱进获赋予的32万股的股本选择应删除并吊销;

2、基本的条款试场年度的促进男朋友无资历,不契合彻底地必须先具备的,的股本选择的基本的阶段应吊销和吊销。;

3、主要成分的股本选择促进使突出的中间定位规则,使和谐一致对2010年9月28日赋予的股本选择的促进男朋友人数及编号停止整齐,即:

(1)使和谐一致吊销Ye Yali、促进目的的总和及其的股本选择的吊销;

(2)使和谐一致吊销无资历股份的基本的期的股本选择;

(3)促进男朋友的使和谐一致率由181整齐为179。,的股本选择的编号由5400万股整齐为十股。。

(4)使和谐一致基本的阶段的股本选择的促进目的,可加工的权编号由1350万股整齐为万股。

4、而且后面的整齐,基本的期的股本选择的促进男朋友名单与2010年度基本的次暂时股东大会处罚经过的第一赋予A股的股本选择的促进男朋友名单相符。

5、公司首期的股本选择使突出唤醒O号、《证券法》、股权促进经管的中间定位法度、法规、规章及等等正态化提供免费入场券及关系到规则。

6、公司的基本的期的股本选择契合公司条例。、公司条例、股票上市的公司股权促进的经管方法(试验)、的股本促进中间定位备查簿1-3、《交流演示事情备查簿》第第三十八号——一份公司、中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司的股本选择等法度法规和正态化提供免费入场券的规则。

7、公司的基本的阶段的股本选择与公司条例相适应。、公司条例、股票上市的公司股权促进的经管方法(试验)、的股本促进中间定位备查簿1-3、《交流演示事情备查簿》第第三十八号——一份公司、中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司的股本选择、《中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司的股本选择促进使突出使生效调查办法》等法度法规和正态化提供免费入场券的规则,同时使满足或足够右手的必须先具备的,作为公司的股本选择促进的提出,其资历、无效。

使和谐一致票 3票,反票 0 票,弃权票 0 票。

本公报。

中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司中西部及东部各州的县议会

二 12月25日13

证券代码:000039、299901 的股本缩写词:中集大军、暗中集的H造成 公报号:【CIMC】2013—054

中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司

A股选择促进图谋讨论

首期的股本选择公报

公司和董事会的自己人部件都许诺了我的真实心甘情愿的。、正确、完成,无假记载、给错误的劝告性的状况或很多的忽略。

特殊立刻的:

1、行权期:2012年9月28日至2014年9月27日

2、行权价钱:人民币/股

3、可加工的冠军数:1,万份

4、行权方法:孤独冠军浇铸

中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司(hereina、“公司”)2010年基本的次暂时股东大会以为经过的《中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司的股本选择促进使突出(草案)》(稿件退修)(以下缩写词“《股权促进使突出》”)基本的体行权期行权必须先具备的已实现预期的结果。2013年12月23日,第七届董事会第十一届大会以为经过,《股权促进使突出》的促进男朋友(以下缩写词“促进男朋友”)在基本的体行权期内(2012年9月28日至2014年9月27日止)可加工的权其所持的股本选择的25%(以下缩写词“基本的期的股本选择”)。事实列举如下:

一、股权促进使突出使生效综述

2009年12月28日,本公司集合第五届董事会2009年度第十六次大会,以为经过《中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司的股本选择促进使突出(草案)》、《中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司的股本选择促进使突出使生效调查办法》(以下缩写词“调查办法”)、使能够董事会处置关系到事项的打手势要求。

2010年9月1日,公司2010届董事会六度音程次年会是H,审察经过了修正案。<中国1971大饭店海运容器(大军)一份一份有限公司的股本选择促进使突出(草案)>的打手势要求》,原促进使突出的校订。经中国1971证券监督经管佣金(hereinaf后反省,2010年9月17日,本公司2010年度基本的次暂时股东大会以为经过并处罚了《股权促进使突出》。

的股本选择使突出以的股本选择为促进器。,当公司和促进男朋友契合特派必须先具备的时,公司可以主要成分促进男朋友赋予的股本选择。,自赋予日起2年

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