武汉力诺太阳能使响股份有限公司2011年一号暂时配偶大会后果公报
采石场 防护的时报 宣布与竞选时期 2011年01月26日 05:28 作者
    董事会和公司的自己的事物董事都抵押、给错误的劝告性的陈说或成功地删掉。,其倾斜的确实性、严格和完整性的例外的和共同责任。
重要倾斜鼓励
这次社交缺席支配或现代化提案。;
这次社交缺席新的提案付诸开票。。
一、社交的基本情况
武汉力诺太阳能使响股份有限公司2011年一号暂时配偶大会,2011年1月25日在济南进行。,列席这次社交的2人(或配偶代理人),代表无数的股,公司的总公平。公司董事长申英明丈夫掌管社交,公司董事、监事和文书社交,契合使担忧金科玉律和条目的运用书允许。
二、审察提案
社交以不记名开票开票。,下列的提议经过报酬:
1、报酬变换公司董事的动机
变换解释,崔建敏丈夫运用书辞去本董事会。董事会确定,补充郭振锋王丈夫为公司董事。
一万股,100%与配偶持若干开票权;开票支持0股;0票弃权
2、报酬变换公司监事的动机
变换解释,Li Hua丈夫、杜守沁丈夫要辞去监事对董事会。辅以力诺使响股份有限公司由宋金丈夫建议、刘艳安丈夫是公司的掌管。。
一万股,100%与配偶持若干开票权;开票支持0股;0票弃权
(董事攻读学位者)、监事的简历在1月8日的公报中膨胀。
三、表示募捐人
这次社交是蔡慧华,募捐人,山东顺祥法度公司、钟涛的现场表示,宣布与竞选法度看书,招集召集配偶大会、顺序契合规则,公司条例和公司协会,列席社交作为正式工作人员的、的招集人资历、无效,社交开票顺序、开票胜利、无效。
四、备查寄给报社
1、暂时配偶大会一号社交后果;
2、山东顺祥法度公司的一号暂时配偶的法度看。
本公报
武汉力诺太阳能使响股份有限公司
董 事 会
2011年1月25日
防护的信号:600885短期防护的:st杨数:临2011-007
武汉力诺太阳能使响股份有限公司
几乎六届社交十五独特的组成的橄榄球队届社交后果的公报
董事会和公司的自己的事物董事都抵押、给错误的劝告性的陈说或成功地删掉。,其倾斜的确实性、严格和完整性的例外的和共同责任。
武汉力诺太阳能使响股份有限公司于2011年1月19日以写和邮政设计一个版式收回了召集董事会六届十五独特的组成的橄榄球队次社交的使活跃,这次社交于2011年1月25日在济南进行。。本公司持续存在董事的7名身体部位,董事会开票的7名身体部位。社交由公司董事长申英明丈夫招集,同时由公司自己的事物的监事、高级凑合着活下去作为正式工作人员的。契合使担忧金科玉律和AR规则的。
社交报酬并经过了以下后果:
一、变更董事长的动机:
因独特的解释,申英明丈夫向董事会现在时的辞呈,六年级届董事会退职。董事会尊敬申英明丈夫的独特的爱好,接待他的退职运用,并道谢的话申英明丈夫累月经年为公司开展所作出的奉献。申英明丈夫不再挑起董事长,但它依然是公司的董事。。
战场远远地规则的顺序,由董事会身体部位谘询,郭振锋王丈夫是对COM六年级届董事会董事长。
合同书7票;支持0票;弃权0票
二、几乎修剪董事会董事会的动机:
1、战术开展使服役:招集人:郭振锋王
董事会孤独身体部位:燕海濠、小乡古、蒋灵;
非董事会孤独身体部位:郭振锋王、申英明、中山张、沈文明
合同书7票;支持0票;弃权0票
2、确定使服役:招集人:燕海濠
董事会孤独身体部位:燕海濠、小乡古、蒋灵
非董事会孤独身体部位:郭振锋王 申英明
合同书7票;支持0票;弃权0票
3、审计使服役:招集人:小乡古
董事会孤独身体部位:燕海濠、小乡古、蒋灵
非董事会孤独身体部位:郭振锋王、中山张
合同书7票;支持0票;弃权0票
4、薪酬与估计使服役:招集人:蒋灵
董事会孤独身体部位:燕海濠、小乡古、蒋灵
非董事会孤独身体部位:郭振锋王、申英明
合同书7票;支持0票;弃权0票
三、为全资分店装修许可证的法案:
抵押定期地运转的必要性,公司为全资分店山东力诺太阳能科技有限公司在中国1971交通堆济南下分支的指令运用1000万元专款装修许可证,某年级的学生保修期,承当共同责任。
战场《公司远远地》的规则,该许可证应提到公司配偶大会。朝一个方向的重大得益配偶大会时期将使活跃该。
事实见昔日公司公报几乎装修卦。
合同书7票;支持0票;弃权0票
本公报
武汉力诺太阳能使响股份有限公司
董事会
2011年1月25日
防护的信号:600885短期防护的:st杨数:临2011-008
武汉力诺太阳能使响股份有限公司
几乎t六届社交十一届社交后果的公报
公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会抵押、给错误的劝告性的陈说或成功地删掉。,其倾斜的确实性、严格和完整性的例外的和共同责任。
武汉力诺太阳能使响股份有限公司中西部及东部各州的县议会六届十一次社交于2011年1月25日在济南召集。3本公司教区牧师监事,列席社交的中西部及东部各州的县议会身体部位3名。社交招集和掌管王安宝丈夫,主席TH。契合使担忧金科玉律和AR规则的。
社交是经过董事会主席的搬动报酬的。:
因独特的解释,王安宝丈夫现在时的辞呈向中西部及东部各州的县议会,辞去董事会六年级届社交主席义务。中西部及东部各州的县议会尊敬王安宝丈夫的独特的爱好,董事会,接待他的退职运用,道谢的话王安宝丈夫对他累月经年的开展的奉献。王安宝丈夫不再是掌管的董事会主席,但它依然是公司的掌管。
战场远远地规则的顺序,公司中西部及东部各州的县议会身体部位,宋金俊丈夫是公司六年级届董事会董事长。
合同书3票;支持0票;弃权0票
本公报
武汉力诺太阳能使响股份有限公司
监   事   会
2011年1月25日
防护的信号:600885短期防护的:st杨数:临2011-009
武汉力诺太阳能股份有限公司
几乎为全资分店装修许可证的使活跃
董事会和公司的自己的事物董事都抵押、给错误的劝告性的陈说或成功地删掉。,其倾斜的确实性、严格和完整性的例外的和共同责任。
重要倾斜
● 被许可证人:山东力诺太阳能科技有限公司,以下省略Linuo热。
抵押的量:人民币1000万元,累计许可证概略:0(前妻或前夫本许可证概略)。
缺席反许可证。。
自本公报颁布之日起,缺席内部保证与库存把持分店。
自本公报颁布之日起,公司缺席文件、礼仪等失效的内部许可证。。
一、防护态势概述:
董事会六届社交十五独特的组成的橄榄球队次社交。社交以7票合同书。,0票支持,0票弃权经过了这项法案抵押全资分店。。抵押定期地运转的必要性,董事会合同书公司为全资分店力诺光热在中国1971交通堆济南下分支的指令运用1000万元国内信用证装修许可证,某年级的学生保修期,承当共同责任。
战场《公司远远地》的规则,该许可证应提到公司配偶大会。
二、许可证人基本情况
许可证人姓名:山东力诺太阳能科技有限公司
住 所:章丘西环3号
法定代理人:申英明
注册资本:人民币1亿5000万元
经营范围:捏造、自销:太阳能太阳能收集器及附带零件、塑造的制品、太阳能集导热管、太阳能、光、热、装饰用喷泉和眼睛、光电现象替换现金、太阳能热水器及其配件、新的塑造的现金、无机砖。
首要财务状况:到2010年12月31日底,万元总资产力诺太阳能热,背债绝对的一万元,净资产元,净赚一万元。,资产背债率为,直到眼前,还缺席异质的许可证。。(不是会计事务所审计)
三、防护的礼仪的首要倾斜
据力诺太阳能导热凑合着活下去日常捏造,在交通堆济南下分支的指令1000万元归功于,公司为它装修防护保证。,某年级的学生保修期,承当共同责任。
四、董事会和孤独董事的看
1、董事会报酬:这是一家全资分店的许可证。,是该分店定期地捏造经营的必要,契合公司条例、《公司远远地》及《几乎度量衡标准股票上市的公司异质的许可证行动的使活跃》(证监发[2005]120号)等相干规则。
2、孤独董事以为:公司为全资分店拟向堆运用的总起来说1000万元专款装修许可证的事项未违背相干法度、法规的规则,公司的审察顺序与相干规则相符,伤害中小配偶得益,合同书动机。
五、异质的许可证的累计数额和过期许可证的量
缺席内部保证与库存把持分店,无过期许可证。
六、备查寄给报社倾斜
1、几乎委员会六届社交十五独特的组成的橄榄球队届社交的后果;
2、公司孤独董事的孤独看;
3、山东力诺太阳能科技有限公司营业执照硬拷贝、2010年度决算表
本公报。
武汉力诺太阳能使响董事会的董事股份有限公司
2011年1月25日
 
 
 
 

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